PF e CGU investigam suspeita de fraude em financiamento do BNB
A Operação Caixa 3, deflagrada pela Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, investiga fraude em financiamento no Banco do Nordeste do Brasil. A operação cumpriu, nesta sexta-feira, dia 22 de dezembro, 14 mandados de busca e apreensão com o intuito de investigar o crime de gestão fraudulenta nos estados do Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. As medidas foram expedidas pela 11ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Fortaleza e executadas por 72 agentes federais.
As investigações indicam que um procedimento de troca de garantia em financiamento no Banco do Nordeste do Brasil concedeu benefício a um grupo empresarial específico. O caso aconteceu no dia 17 de setembro de 2014, quando o Conselho de Administração da instituição financeira aprovou a troca da fiança bancária pela hipoteca da planta industrial de uma fábrica de bebidas construída na Bahia.