Polícia Federal realiza duas operações no Ceará de combate a crimes contra a ordem tributária
A Polícia Federal realiza, na manhã desta quarta-feira, dia 17 de junho, no Ceará, duas operações de combate a crimes contra a ordem tributária. Os alvos são empresários, consultores e despachantes aduaneiros. A ação é feita em parceria com a Receita Federal. As operações foram batizadas de Ásia 1 e 2 e investigam crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal, associação criminosa, falsidade ideológica e descaminho. A apuração da PF aponta que vários grupos empresariais participaram das ações criminosas.
Estão sendo cumpridos 35 mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária, em Fortaleza, Eusébio e São Gonçalo do Amarante. A Polícia Federal identificou complô entre empresas importadoras com despachantes alfandegários e consultores em comércio exterior. O esquema envolve subfaturamento de mercadorias que vinham em sua maioria de países asiáticos, principalmente da China.
