Daniel Vorcaro volta a ser preso pela Polícia Federal em nova fase da operação sobre Banco Master. Dois servidores do Banco Central são afastados do cargo
O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, voltou a ser preso nesta quarta-feira, dia 4 de março, pela Polícia Federal em São Paulo em uma investigação que apura um esquema bilionário de fraudes financeiras. O cunhado dele, Fabiano Zettel, também é alvo de mandado de prisão, mas ainda não foi localizado pelos agentes. A defesa de Vorcaro ainda não se manifestou. A defesa de Zettel informou que ele está em São Paulo e vai se apresentar.
A prisão de Vorcaro em sua casa, no Jardim Europa, aconteceu na terceira fase Operação Compliance Zero, que, segundo a PF, tem o objetivo de investigar a “possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa”.
A medida foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), em sua primeira ação como relator do caso, que assumiu no mês passado.
Segundo a PF, o esquema financeiro envolve a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master. O nome da operação é uma referência à falta de controles internos nas instituições envolvidas para evitar crimes de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.
Dois servidores de carreira do Banco Central foram afastados por decisão judicial na terceira fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que também levou à prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
Os afastados são Paulo Sérgio Neves de Sousa, ex-diretor de fiscalização do BC, e Bellini Santana, ex-chefe de departamento da área responsável pela supervisão bancária.
